Як стало відомо Інтернет-виданню
Рупор Житомира, на Одещині податківці викрили конвертаційний центр, яким проконвертовано понад 256 млн. гривень
За повідомленням прес-служби ДПА України, співробітниками підрозділу організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Одеській області в ході проведення оперативно-слідчих заходів у рамках кримінальної справи (порушеної за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 Кримінального кодексу України) припинена незаконна діяльність конвертаційного центру.
Організатори вказаного центру зареєстрували 7 суб’єктів господарювання, які використовувались для надання послуг з легалізації контрабандно ввезених на територію України товарів та незаконної конвертації грошових коштів шляхом проведення фіктивних операцій з купівлі-продажу таких товарів.
Під час припинення незаконної діяльності конвертаційного центру було проведено обшук за місцем розташування офісного приміщення, за результатами якого виявлено та вилучено:
· печатки 6 суб’єктів господарювання;
· вантажні митні декларації, накладні, податкові накладні, чисті бланки, рахунки та інші документи;
· 3 системні блоки комп’ютерів, ноутбук, носії інформації;
· грошові кошти на суму 59 565 доларів США та 8,8 тис. гривень.
З’ясувалося, що за період 2008 – 1 півріччя 2009 рр. центром проконвертовано понад 256 млн. гривень.
Наразі проводяться подальші оперативно-слідчі дії щодо встановлення підприємств, які користувалися послугами конвертаційного центру, та осіб, причетних до його діяльності.
