Як стало відомо Інтернет-виданню
Рупор Житомира, на Харківщині викрито конвертаційний центр, який оперував технічними акціями.
За повідомленням прес-служби ДПА України, підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Харківській області ліквідовано конвертаційний центр, який займався конвертацією грошових коштів шляхом проведення операцій з купівлі-продажу цінних паперів (технічних акцій двох суб’єктів господарської діяльності).
Грошові кошти виводились за межі України на адресу офшорних компаній, звідти надходили на рахунки підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, зареєстрованих на території України, та конвертувались у готівку. Для проведення безтоварних операцій, направлених на введення в легальний обіг товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, організатори центру використовували документи та розрахункові рахунки фірми з ознаками фіктивності.
За результатами перевірки, якою виявлено ухилення від сплати податків організаторами конвертаційного центру на загальну суму 2 млн. 112 тис. грн., порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч. 2, 212 ч.3 Кримінального кодексу України.
Під час обшуку офісного приміщення було вилучено 27 печаток нерезидентів України та грошові кошти на суму 249,2 тис. грн. і 6,3 тис. дол. США.
Загалом центром було проконвертовано у готівку грошові кошти у розмірі понад 60 млн. гривень.
Наразі проводяться заходи, направлені на встановлення додаткових доказів злочинної діяльності та відшкодування завданих державі збитків.
