У Києві викрили потужний центр з "відмивання грошей" з 11 офісами по місту

12.08 12:35    

Столичні податківці виявили у центрі міста великий конвертаційний центр.

Організація нараховувала 11 офісів, повідомляє прес-служба ДПА.

У центральному приміщенні відбувалися зустрічі з представниками комерційних структур, які мали на меті перевести в готівку чи конвертувати приховані від оподаткування кошти.

Також здійснювався обмін первинними бухгалтерськими документами, за якими фіктивні угоди та господарські операції мали набути правдивого вигляду.

Працівники ДПА виявили офісне обладнання та оргтехніку, за допомогою яких підтримувався зв'язок з банками, друкувалися документи.

Податківці знайшли понад 50 штампів фіктивних підприємств, факсиміле підписів посадових осіб, пакети документів для реєстрації нових фіктивних структур, підробні первинні документи.

Також під час операції було вилучено понад 800 тисяч гривень, які призначалися для розрахунків з клієнтами. Наразі ведеться слідство.