Як стало відомо Інтернет-порталу
Рупор Житомира, підрозділом організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Дніпропетровській області, спільно з УБОЗ ГУМВС України області, ліквідовано «конвертаційний» центр.
За інформацією прес-служби ДПА України, його організатори протягом 2007–2009 рр. здійснювали конвертацію безготівкових коштів у готівку та переведення коштів на розрахункові рахунки 7 створених фіктивних та транзитних суб’єктів господарювання, зареєстрованих на підставних осіб. Через рахунки зазначених підприємств незаконно переведено у готівку понад 40 млн. гривень. Організатори отримували готівкові кошти через касу банків з використанням чекових книжок та завдяки сприянню співробітників фінансових установ. Встановлено також, що основними клієнтами «конвертаційного» центру були підприємства агропромислового комплексу. Окрім того, організаторами використовувалась компанія-нерезидент та її реквізити для надання послуг реально діючим підприємствам з незаконного виведення грошових коштів за кордон, а також заниження фактичних обсягів імпортних операцій. Обсяг операцій вітчизняних суб’єктів господарювання з нерезидентом склав понад 5 млн. гривень.
Районною прокуратурою м. Дніпропетровська порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Під час обшуків за адресами розташування офісів, помешкань організаторів, співучасників, їх автомобілів виявлено готівку на суму 50,0 тис. грн., 6 печаток та штампів підконтрольних організаторам суб’єктів господарювання, 7 комплектів оргтехніки, ноутбук, понад 100 незаповнених бланків із відбитками печаток підконтрольних організаторам підприємств та їх бухгалтерська і податкова звітність.
Сума арештованих коштів на розрахункових банківських рахунках підконтрольних організаторів „конвертаційного” центру суб’єктів господарювання склала близько 350 тис. гривень.
На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на відшкодування збитків, завданих державі.
