«Фантом» задержал машину, в которой пытались перевезти на неподконтрольную территорию 300 тыс грн

24.12 15:25    

В серой зоне вблизи с. Верхнеторецкое сведена мобильная группа, которая осуществляет контроль территории между блокпостами и контрольными пунктами вдоль линии соприкосновения, задержала легковой автомобиль с двумя уроженцами г.. Ясиноватая, что прятали под сиденьями авто наличные средства в сумме около 300 тыс. Грн.

Маршрут движения, поведение и путаные объяснения водителя и его пассажира вызвали подозрение о совершении противоправных действий, поэтому для дальнейшего выяснения обстоятельств нахождения мужчин в серой зоне с деньгами мобильная группа передала их сотрудникам подразделения налоговой милиции в зоне проведения АТО "ФАНТОМ".

В ходе проверки было установлено, что средства предназначались для передачи на неподконтрольную Украины территорию, и этой деятельностью задержаны занимались регулярно. Данные свидетельствуют о принадлежности задержанных к преступной группировке, занимающейся конвертацией безналичных средств в наличную форму, причем безналичные средства поступают со счетов предприятий, находящихся на неподконтрольной Украины территории и возвращаются туда же в форме наличных денег.

Сотрудники подразделения "ФАНТОМ" продолжают проверку фактов для принятия решения о квалификации действий задержанных по ст.205 "Фиктивное предпринимательство" и ст.285-5 "Финансирование терроризма" Уголовного кодекса Украины.