В Днепропетровске милиция задержала сахарных мошенников

31.12 11:40    

Мошенническая группа в составе шести человек, назвавшись перевозчиками, взялась за перевозку 80 тонн сахара из Кировоградской области в Днепропетровск. Однако в окончательный состав товар так и не поступил.

Злоумышленники придумали сложную и запутанную схему. Двое мужчин, отбывающих наказание в исправительной колонии, купили через своих знакомых несколько мобильных телефонов с сим-картами. Используя Интернет, они зарегистрировались на сайте грузоперевезень: один - в качестве руководителя частного предприятия, который якобы осуществляет перевозки, используя собственные автомобили с нанятыми водителями, а второй - водителем грузовика.

Далее потерпевшая сторона сделала заказ по телефону и подписала электронный договор (составленный членами группы, которые находились на свободе), будучи уверенными в том, что имеют дело с настоящими перевозчиками. Пострадавшие перечислили средства на предприятие за продукцию, которую необходимо было перевезти в г.. Днепропетровск. Мошенники в то же время сделали заказ на перевозку этой продукции в настоящих перевозчиков, называя себя заказчиком. Благодаря этому они могли полностью управлять маршруту водителей с продукцией и имели настоящие товарно-транспортные накладные на перевозку. Члены преступной группы, которые находились на «свободе», организовывали разгрузки продукции на одной из арендованных баз в г.. Запорожья.

После этого они наняли другие грузовые автомобили и перевезли продукцию в м. Днепропетровск, где реализовывали ее по ценам ниже оптовых. Таким образом они вызвали предприятию материальный ущерб в размере 800 тыс. Гривен.

Сообщение о мошеннических действиях неизвестных лиц поступило в милицию 10 августа 2015. Оно было внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и начато досудебное расследование.

Уже через несколько дней после этого правоохранители изъяли 72 тонны похищенного сахара и задержали человека, который его продавала. Ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Впоследствии сотрудники криминальной полиции ГУНП в Днепропетровской области задержали еще одного человека, который входил в состав преступной группы. Также они провели ряд обысков на территории Херсонской, Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областей, благодаря чему были установлены другие члены преступной группы. Оказалось, что двое из них отбывают наказание в исправительной колонии. Именно в них были изъяты мобильные телефоны и абонентские карточки, которые непосредственно использовались для переговоров с потерпевшей стороной, между членами преступной группы во время совершения уголовного преступления и другие вещественные доказательства.

Сейчас сотрудники криминальной полиции ГУНП в Днепропетровской области проводят дальнейшие следственные действия для установления новых эпизодов преступной деятельности всех членов группы.