Донецкий бизнесмен оказался фигурантом уголовного дела

04.01 20:30    

Милиция Донетчины разоблачили предпринимателя в уклонении от уплаты налогов. С фигуранта взыскано 10 млн. гривен убытков, нанесенных государству
В 2013-2014 годах путем налоговых махинаций директор одного из частных предприятий г. Донецка нанес государству ущерб на сумму 10000000 гривен. Мужчина осуществлял теневую реализацию контрабандных горюче-смазочных материалов с территории РФ.

В отношении предпринимателя по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах было открыто уголовное производство по ст. 212 «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)» Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что руководитель донецкого предприятия получил средства преступным путем, занизив налог на прибыль и налог на добавленную стоимость при оформлении операций с рядом предприятий.

В ходе досудебного расследования полиция получила оперативную информацию, что часть полученной прибыли в размере 140 000 гривен предприниматель отдал наличными в виде уплаты налогов представителям преступной организации «ДНР». Сейчас эта информация проверяется.

В начале декабря 2015 мужу сообщено о подозрении. В настоящее время уголовное производство направлено в суд. В счет погашения нанесенного ущерба обвиняемым внесены на казначейские счета государства 10000000 гривен.

Проверка возможного финансирования терроризма фигурантом продолжается.