На Одещині ліквідовано конвертаційний центр, який „відмивав” контрабандні кошти

17.10 12:56    

Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Одеській області в рамках кримінальної справи, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 Кримінального кодексу України, припинена незаконна діяльність «конвер­таційного» центру.

Організатори центру зареєстрували ряд суб'єктів господарювання та використовували їх для надання послуг з легалізації контрабандно ввезених на територію України товарів та незаконної конвертації грошових коштів, проводячи фіктивні операції з купівлі-продажу товарів народного споживання.

Під час обшуку за місцем розташування офісного приміщення виявлено та вилучено: печатки п'яти суб'єктів господарювання; вантажні митні декларації, накладні, податкові накладні, чисті бланки, рахунки та інші до­кументи ряду підприємств; системні блоки до ПК у кількості 3 шт.; грошові кошти на суму 11,7 тис. дол. США.

З’ясувалося, що за розрахунковими рахунками підприємств, які контролювались «конвертаційним» центром, протягом 2008 - 1 півріччя 2009 рр. проконвертовано понад 15 млн. гривень.

Наразі проводиться комплекс заходів, спрямованих на відшкодування збитків, завданих державі.