Полтавські податківці викрили організоване злочинне угруповання, яке легалізовувало кошти через "конверт"

19.10 08:44    

За інформацією прес-служби ДПА України, працівники податкової міліції Полтавської області викрили організоване злочинне угруповання, що діяло на території кількох областей та спеціалізувалося на незаконній легалізації „тіньових” коштів.

Перевіряючи діяльність кількох підприємств Полтавщини, податківці виявили, що у них занижені зобов’язання з ПДВ на загальну суму майже 1,3 млн. грн. Згодом з’ясувалося, що всі вони користувалися послугами конвертаційного центру, розташованого у Дніпропетровську.

Злочинний синдикат організував 41-річний уродженець Дніпропетровська, який разом зі спільниками створив мережу з кількох десятків «фіктивних» фірм, зареєстрованих на підставних осіб.

Через розрахункові рахунки цих фірм і спрямовувалися грошові потоки клієнтів „конверта”, яким надавався широкий обсяг злочинних послуг: легалізація коштів, одержаних шляхом розкрадання активів підприємств державної форми власності, штучне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та завищення витрат підприємства. За свої послуги тіньовики отримували винагороду в розмірі 3,5% від суми проконвертованих коштів. Протягом року діяльності організованого злочинного угруповання загальні обсяги незаконної конвертації досягли 2 млрд. грн.

Діяльність лиходіїв була глибоко законспірованою. При цьому кожен з членів угруповання відповідав за окрему ділянку роботи. Так, найближча знайома організатора здійснювала загальну координацію дій працівників конвертаційного центру, інша спільниця проводила облік готівки та коштів за послуги з формування податкового кредиту клієнтам, а третій співучасник здійснював функції касира – видавав готівкові кошти замовникам «конвертації».

В ході обшуків вилучено 2,5 млн. грн., 300 тис. євро, 120 тис. дол. США, первинну фінансово – бухгалтерську документацію, що підтверджує злочинну діяльність та 59 печаток підприємств, що входили до конвертаційного центру.

Наразі членів злочинного угруповання затримано і порушено кримінальну справу згідно ч.2 ст.205 КК України. Триває слідство.