В Одесской области бизнесмен похитил у банка более полумиллиона гривен

12.01 14:10    

Чтобы получить кредит, предприниматель предоставил в финансовое учреждение свою финансовую отчетность с вымышленными доходами. За мошеннические действия мужчине грозит немалый штраф.

Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) Национальной полиции в Одесской области и прокуратуры Приморского района установили личность гражданина, который присвоил денежные средства банковского учреждения.

В ходе досудебного расследования установлено: чтобы присвоить банковские деньги предприниматель предоставил поддельную финансовую отчетность. В документе злоумышленник указал значительно больше прибыли, которые он на самом деле получил. На основании этого бизнесмен получил кредитные средства в сумме более 600 000 гривен. Однако деньги финансовому учреждению так и не вернул.

Правоохранители объявили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 222 и ч. 4 ст. 358 (Мошенничество с финансовыми ресурсами и подделки документов или использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

За использование поддельных документов предусмотрено наказание в виде штрафа 50-ти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6-ти месяцев, или ограничение свободы на срок до 2-х лет. За мошенничество с финансовыми ресурсами - штраф от 51 до 170 000 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

В настоящее время уголовное производство направлено в суд. Окончательная мера наказания будет определена подозреваемому приговору суда.