На Николаевщине СБУ разоблачила схему нанесения ущерба государству в аграрной отрасли

18.02 11:49    

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Николаевской схему вывода за границу валюты через проведение ряда экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией и незаконное возмещение налогов из бюджета.

Местный предприниматель зарегистрировал две коммерческие структуры, через которые в 2013-2015 годах поставил в одну из стран Кавказского региона скот и другую сельскохозяйственную продукцию на сумму 4,2 миллиона долларов США. Сотрудники спецслужбы установили, что никаких расчетов по экспортным операциям иностранные партнеры сознательно не осуществили. Государственному бюджету Украины причинения значительного ущерба от неуплаты налогов из-за непоступления в Украине денег за поставки.

Бизнесмен к тому же закупал животных в частных лиц за наличные, а в бухгалтерских документах проводил как приобретенных в сельскохозяйственных пипремств - плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС). Это позволило ему безосновательно сформировать налоговый кредит и частично возместить его из государственного бюджета на сумму почти два миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

По материалам СБ Украины Министертсва экономического развития и торговли инициировано применение к юридическим лицам, в том числе нерезидентов, которые являются фигурантами уголовного производства, спецсанкций соответствии со ст. 37 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности» для запрета их деятельности на территории Украины.

Продолжается досудебное следствие.