На Запоріжжі СБУ викрила протиправні схеми фінансової діяльності комерційних структур

29.10 10:16    

Як стало відомо Інтернет-порталу Рупор ЖитомираУ рамках боротьби з фіктивним підприємництвом, як з одним з найбільш поширених інструментів легалізації злочинних прибутків, співробітники Служби безпеки викрили у Запорізькій області протиправні схеми фінансової діяльності декількох комерційних структур.

За інформацією Прес-центру СБУ, припинено діяльність фірми, яку було зареєстровано на підставних осіб. Через цю структуру зловмисники здійснювали фіктивні господарські операції і у такий спосіб формували у інших суб’єктів господарювання штучний податковий кредит. У результаті цих фінансових оборудок правопорушники планували отримати грошові компенсації за рахунок державних коштів у розмірі понад 2,2 млн. гривень.

За матеріалами Служби безпеки України прокуратурою Жовтневого району Запоріжжя порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво).

Співробітники СБУ викрили протиправну схему відшкодування з державного бюджету ПДВ і встановили посадову особу фіктивної фірми Запоріжжя, яка використовувалася комерційними структурами різної форми власності для незаконного переведення обігових коштів у готівку. Через рахунок цієї комерційної структури-«конверту» з початку поточного року було переведено та знято готівкою понад 26 млн. гривень, унаслідок чого інтересам держави завдало економічної шкоди у розмірі близько 5 млн. гривень.

Ці матеріали СБУ стали підставою для порушення прокуратурою Шевченківського району Запоріжжя ще однієї кримінальної справи за ст.205 Кримінального кодексу України. На сьогодні реєстрацію фіктивного підприємства скасовано, ведеться слідство.