У Донецькій області СБУ припинила діяльність двох "конвертаційних центрів"

28.10 12:08    

Як стало відомо Інтернет-виданню Рупор Житомира, на Донеччині Служба безпеки України спільно з працівниками прокуратури та органів внутрішніх справ викрила та припинила діяльність двох “конвертаційних центрів”, що діяли на території регіону декілька років.

За інформацією Прес-центру СБУ, було встановлено, що обидва тіньові центри діяли за схожою злочинною схемою. У обох випадках мешканці Макіївки і Донецька створили низку фіктивних підприємств з метою відмивання «брудних» коштів. На їх рахунки, у ході здійснення безтоварних операцій за підробленими фінансово-господарськими документами надходили кошти від різних суб’єктів господарювання. Під приводом оплати за товар зловмисники знімали готівку через банк та переводили в обіг у легальному секторі економіки. Річний обіг «конвертаційних центрів» становив понад 100 млн. грн.

Правоохоронці затримали п’ятьох місцевих мешканців, причетних до створення цих «конвертів». Під час проведення обшуків в офісах зловмисників було вилучено оргтехніку, печатки та бланки фіктивних документів. На їхніх банківських рахунках заарештовано понад 700 тис. грн.

СБУ стосовно затриманих порушила кримінальні справи за ст.205 (фіктивне підприємництво) і ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.