На Дніпропетровщині колишній боксер організував конвертаційний центр у 100 млн грн

28.10 11:35    

Як стало відомо Інтернет-виданню Рупор Житомира, податкова міліція припинила діяльність конвертаційного центру на Дніпропетровщині (м. Павлоград), організованого колишнім боксером. Про це інформує прес-служба ДПА України.

Протягом двох останніх років через фірми центру було проконвертовано близько 100 мільйонів гривень.

Співпрацювали з екс-боксером ще двоє чоловіків та двоє жінок віком до 30 років. Центр об”єднав близько десяти фірм, які здійснювали фіктивні угоди і були зареєстровані на підставних осіб. При цьому шахраї періодично змінювали одні тіньові фірми на інші. Змінювали і сфери надання послуг: від аграрного сектору до будівництва. До того ж головний офіс центру було обладнано камерами відеоспостереження, і будівля, окрім центрального, мала ще й так званий „чорний” вихід.

Проте це не завадило податківцям викрити конвертаторів. Операція здійснювалась кількома оперативно-слідчими групами, внаслідок чого було проведено обшуки за адресами розташування „тіньових” офісів та накладено арешти на грошові кошти на розрахункових рахунках підконтрольних підприємств.

Завдяки оперативним та професійним діям податкової міліції з незаконного обігу було вилучено майже 1 мільйон гривень готівкових та безготівкових грошових коштів, 7 печаток «фіктивних» підприємств, 3 комплекти комп’ютерної техніки з системою «Клієнт-банк», 7 чекових книжок, понад 300 незаповнених бланків.

Організатора центру - громадянина С. - затримано в порядку ст. 115 КПК України. Слідчим відділом податкової міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 212 Кримінального Кодексу України за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Санкція цієї статті - позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років.