На Луганщині СБУ викрила схему незаконного заволодіння кредитними коштами

30.10 10:25    

Як стало відомо Інтернет-виданню Рупор Житомира, у Луганській області співробітники СБУ виявили схему протиправного заволодіння коштами однієї з банківських установ в особливо великих розмірах.

За інформацією Прес-центру СБУ, Встановлено, що протягом 2008-2009 років місцевий приватний підприємець отримав у фінансовій установі кредитні кошти на суму понад 2,5 млн. доларів США.

З метою ухилення від зобов’язань перед банком, комерсант розпочав процедуру фіктивного банкрутства. Він використав судовий позов від пов’язаної з ним комерційної структури та, підробивши документи про одержання кредиту, надав до суду неправдиві відомості про те, що має невиконані фінансові зобов’язання перед фізичними і юридичними особами на суму 25 мільйонів гривень і наразі є неплатоспроможним.

Насправді отримані кошти бізнесмен інвестував у будівництво одного з розважальних центрів Луганська, співвласником якого він був. Громадяни, вказані в цих документах як кредитори, коштів підприємцеві не позичали і не підтримували з ним ніяких відносин.

За матеріалами Служби безпеки України органами прокуратури стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідство триває.