В Одесской области разоблачен конвертационный центр с оборотом в 200 млн гривен

28.03 16:55    

Правоохранители установили организаторов "конверта", которые создали ряд фиктивных предприятий для "отмывания" денежных средств. Финансовым злоумышленникам сообщено о подозрении.

Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) Национальной полиции в Одесской области провели комплекс мероприятий, в ходе которых получена информация о существовании развитой сети предоставления услуг по проведению таможенной очистки импортного груза с привлечением предприятий с признаками фиктивности. Указанные предприятия имели только одного работника, не состояли по месту регистрации и не имели основных фондов.

Работники УЗЭ не только пресекли «конвертационного» центра и незаконной деятельности фиктивных предприятий, а также установили лиц, организовавших схему по выводу средств в тень.

Установлен факт предоставления участниками преступной схемы услуг предприятиям реального сектора экономики по продаже налогового кредита на сумму более 200 000 000 гривен.

Работники Управления ЧП и прокуратуры Одесской области провели санкционированные обыски в жилых и нежилых помещениях, а также в транспортных средствах директоров фиктивных предприятий и лиц, задействованных в преступной схеме.

Правоохранители изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, чековые книжки, а также печати и штампы предприятий - нерезидентов, которые использовались с целью прикрытия незаконной деятельности.

В настоящее время двум организаторам объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
За создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности предусмотрено наказание в виде штрафа от пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.