В столичных обменниках проводятся обыски - уже изъято наличности на 3 млн грн

29.03 18:31    

Налоговой милицией совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили группу граждан Украины, которые организовали противоправную схему, направленную на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Для незаконной деятельности по обмену валют на территории Киева нарушители использовали пункты обмена, которые действовали без обязательной регистрации и получения соответствующей лицензии на право осуществления таких операций.

В ходе реализации информации, полученной в результате проведения предварительных следственных действий, следователями Главного следственного управления финансовых расследований ДФС совместно с работниками Службы безопасности Украины проводится 31 обыск помещений и транспортных средств, которые в своей преступной деятельности используют фигуранты производства.

По их результатам из незаконного оборота изъято значительное количество наличных средств в национальной и иностранных валютах на сумму более 3 млн. Грн., Оборудование для счета и проверки банкнот, черновую бухгалтерию.

Сейчас проведения следственных действий продолжается.