СБУ разоблачила в районе АТО конвертцентр на отмывании государственных средств

31.03 16:40    

СпивробитникиСлужбы безопасности Украиниспильно с прокуратурой прекратили в Славянске Донецкой области деятельность конвертационного центра, через который отмывались государственные средства.

Менеджеры одной из местных коммерческих структур зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" с тенизации доходов и обналичивания денег. Сотрудники спецслужбы установили, что среди клиентов конверта фигурируют государственные и коммунальные предприятия по Славянского и Краматорского районов области. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот конвертационного составил более десяти миллионов гривен.

Правоохранители задержали одного из бизнесменов после снятия двухсот тысяч "отмытых" гривен в банковском отделении. Во время обысков в офисных помещениях сотрудники СБ Украины обнаружили печати фиктивных фирм, "черную" бухгалтерию, которая доказывает осуществления финансовых сделок, банковские карты, чековые книжки и тому подобное. Заблокировано несколько счетов, которые использовались организаторами конвертационного.

Открыто уголовное провадженняза ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в деятельности конвертационного и причастных к хищению государственных средств.