На Луганщине пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом средств более чем 90 млн гривен

01.04 09:19    

Сотрудниками налоговой милиции Луганской области в рамках расследования уголовного производства по ст.27 и ст.212 УК Украины прекращена деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги субъектам хозяйствования Луганской и Киевской областей.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств через расчетные счета в течение 2015-2016 годов составил более 90 млн. Гривен. Вероятные потери бюджета составляют около 15 млн. гривен.

В ходе проведения следственно-оперативных действий в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях участников конвертационного изъято 9 печатей и штампов, компьютерная техника, электронные носители информации и документы, свидетельствует о незаконной деятельности.

Наложен арест на остаток средств на сумму 432 тыс. Гривен на 47 банковских счетах в 9 банковских учреждениях Луганской области и. Киев.