В Киеве задержан организатор конвертационного центра, через который проконвертовано 420 млн грн

04.04 16:18    

Сотрудниками налоговой милиции в г. Киеве совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины прекращена деятельность конвертационного центра.

В рамках сопровождения уголовного производства было установлено группу лиц, которые через подконтрольные им транзитно-конвертационных и фиктивные предприятия предоставляли услуги по конвертации денежных средств. Документальное прикрытие бестоварных операций по незаконному формированию налогового кредита предоставлялось предприятиям реального сектора экономики в основном м. Киева, Одесской и Днепропетровской областей.

Указанные предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра фиктивных фирм за якобы приобретенные товары или услуги. После этого средства снимались наличными в трех банках. В дальнейшем незаконно проконвертированы деньги, за исключением 10-11%, которые служили наградой, вместе с поддельными первичными документами передавалась клиентам.

Общий объем проконвертированных денежных средств составил более 420 000 000 гривен, возможные потери бюджета составляют более 120 000 000 гривен.

В незаконной деятельности было задействовано 13 транзитных и фиктивных предприятий.

Также установлено, что соучастники конвертационного центра через ряд подконтрольных им компаний совершили хищение бюджетных средств. Сумма ущерба составляет более 60000000 гривен.

В результате проведенных 23 обысков было обнаружено и изъято компьютерную технику, 103 печати, черновые записи, финансово - хозяйственные документы, первичная и бухгалтерская документация транзитных и фиктивных предприятий.

Кроме того, наложен арест на квартиру фигуранта дела. Последнему предъявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 и ч.2 ст.205 УК Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.