Полицейские разоблачили конвертационный центр с ежемесячным оборотом более 150 млн гривен

04.04 16:20    

Полученная наличность конвертировалась в иностранную валюту и легализировалась через незаконные пункты обмена валют и банковские учреждения на территории г. Киева и Днепропетровска без соответствующего документального отражения.

Работники Департамента защиты экономики (ДЗЭ) Нацполиции прекратили деятельность конвертационного центра, установили преступную схему вывода денежных средств в "тень" и лицо, причастное к этой деятельности.

По материалам, собранным оперативниками ДЗЭ, следователями Главного следственного управления (ГСУ) Национальной полиции открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Работники Департамента установили, что группой лиц создан ряд предприятий для прикрытия незаконной деятельности. В частности, речь шла о получении необоснованной "налогового кредита" от предприятий-импортеров и вывода средств на основании бестоварных операций в "тень".

К деятельности "конверта" были привлечены более 30 фиктивных предприятий, которые специально для этого создавались или приобретались. Ежемесячно через такие общества выводилось в "теневой" оборот более 150 000 000 гривен.

Полученная наличность конвертировалась в иностранную валюту и легализировалась через незаконные пункты обмена валюты и банковские учреждения без всякого отражения в финансовой документации.

Следователи ГСУ обратились в суд с ходатайством о проведении обысков в отделениях банковского учреждения, расположенных на территории городов Киева и Днепропетровска.

1 апреля работники Департамента защиты экономики и следователи Нацполиции провели ряд санкционированных обысков. Правоохранители изъяли компьютерную технику, документы и вещи, которые имеют доказательственное значение по делу. Также изъяты денежные средства в размере 3,5 миллиона гривен и 284 000 долларов США, которые в дальнейшем должны конвертироваться вне законодательного поля.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к незаконной деятельности конвертационного центра и вывода денежных средств в «теневой» оборот.

За фиктивное предпринимательство предусмотрено наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. За легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем - лишение свободы на срок от 8-ми до 15-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.