Коммерческий банк продолжал работать с отделениями в ДНР/ЛНР

05.04 16:53    

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачила в Киеве механизм, через который один из коммерческих банков продолжал финансовые операции с отделениями на временно оккупированных террористами территориях.

Менеджмент банка организовал в псевдореспубликах регистрацию своих филиалов, в которых регулярно выплачивались "налоги". Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставные физические лица, безналичные средства пересылались на контролируемую украинскими властями территорию. Сотрудники спецслужбы также установили, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью четыре миллиона гривен фирме, зарегистрированной в "налоговых органах" "ДНР".

Во время обысков, проведенных в Киеве в помещениях банка, сотрудники спецслужбы изъяли сервер с данными об осуществлении клиентских платежей с временно оккупированных территорий, документы о регистрации банковского учреждения в т.н. "Департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов ДНР". Правоохранителями выявлено договора на передачу имущества банка фирме с "ДНР" и "отчетность" об уплаченных террористами "налоги".

В офисах также хранились печати подконтрольных предприятий, учредителями которых являются юридические лица с "ДНР", а менеджерами - бывшие сотрудники банка.

Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации механизма финансирования терроризма.