На Полтавщине прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом 75 млн грн

27.04 09:01    

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Полтавской области совместно с работниками Службы безопасности Украины в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст.212 УК Украины, прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Полтавской области.

Установлено, что злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Механизм конвертации заключался в следующем: безналичные средства от СХД реального сектора экономики поступали на счета транзитных субъектов хозяйственной деятельности, которые подконтрольны фигурантам производства в виде оплаты за товарно-материальные ценности или оказанные услуги.

В дальнейшем безналичные средства перечислялись на счета предприятий, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость, с назначением платежа - за сельскохозяйственную продукцию и снимались наличной в банковских учреждениях.

В ходе проведенных мероприятий осуществлено 17 обысков по адресам расположения банковских учреждений, офисных помещений предприятий, местах проживания и автотранспортных средств фигурантов.

По результатам обысков изъято 21 печать предприятий, имеющих признаки фиктивности, не учтены наличные средства на сумму 5300000. Грн., Автомобиль Hyundai Accent, который принадлежит одному из фигурантов производства, документы финансово-хозяйственной отчетности и черновые записи о деятельности вышеуказанных СХД , мобильные телефоны, оргтехнику, носители информации и компьютерную технику.

Общий объем проконвертированных средств с использованием реквизитов указанных СХД составил более 75 млн. Грн.

Следственные действия продолжаются.