СБУ ликвидировала «конверт», которым опекался один из бывших руководителей Кировоградской ОГА

28.04 16:06    

В Кировограде Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой ликвидировала конвертационный центр, «филиалы» которого работали на территории Кировоградской, Черкасской, Киевской и Винницкой областей.

Группа злоумышленников, среди которых один из бывших руководителей Кировоградской облгосадминистрации, создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций. Они оказывали реально действующим предприятиям услуги по незаконного уменьшения налоговых обязательств перед бюджетом и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также перевод средств в наличность.

Общий оборот средств «конверта» с начала года составил примерно 250 000 000 гривен. Только за последние дни дельцы предоставили «услуг» по уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора на сумму более 20 миллионов гривен.

В ходе совместной операции одновременно приостановлена деятельность филиалов конвертационного центра в Броварах, Борисполе, Умани и Кировограде.
Во время обысков правоохранители изъяли из незаконного оборота 41 печать подконтрольных «конверта» предприятий, 20 электронных цифровых подписей руководителей фиктивных субъектов хозяйствования, семь единиц огнестрельного оружия и более 600 патронов к ней, черновую бухгалтерию, офисную технику.

С целью возмещения нанесенного государству ущерба наложен арест на 35 банковских счетов.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что сегодня СБУ прекратила деятельность двух конвертационных центров в Киеве и Днепропетровске.