На Одещині ліквідували конвертаційний центр, який проконвертував близько 250 млн

10.11 12:37    

Як стало відомо Інтернет-порталу Рупор Житомира, підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Одеській області в рамках кримінальної справи, порушеної за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч.5; 205 ч.2; 209 ч.1, 2; 366 ч.1 Кримінального кодексу України, припинено діяльність конвертаційного центру.

За інформацією Прес-служби ДПА, було встановлено 40 суб’єктів господарської діяльності України, які користувались послугами центру. Протягом 2008-2009 рр. вони проконвертували близько 250 млн. гривень.

Під час обшуку було виявлено та вилучено в якості доказів бухгалтерські документи, чисті бланки з печатками, 6 комп’ютерів та печатки 7 суб’єктів господарювання. Також знайдено та вилучено грошові кошти на суму 195 тис. дол. США та 43 тис. гривень.

Наразі проводиться комплекс заходів, спрямованих на відшкодування збитків, завданих державі.