В Черкасской области пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом 51 млн. гривен

14.05 10:46    

В ходе досудебного расследования уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины, сотрудниками налоговой милиции Черкасской области прекращена деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики Черкасской области и. Киева по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

Конвертационный центр был организован группой из четырех человек, которые без намерения осуществления предпринимательской деятельности создали и зарегистрировали на подставных лиц 20 фиктивных фирм с целью уклонения от уплаты налогов.

Налоговой милицией установлено, что субъекты хозяйственной деятельности реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. Эти деньги в дальнейшем фигуранты производства снимали с помощью банковских карт мелкими суммами наличными за исключением 10% за конвертацию средств.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств через расчетные счета, открытые в 7 коммерческих банках, составил 51 млн. Гривен, вероятные потери бюджета составляют 8500000. Гривен.

В ходе проведенных мероприятий осуществлено 9 обысков в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях. Изъято 14 печатей фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, оргтехнику, «черновые» бухгалтерские документы и учредительные документы фиктивных фирм.

С целью обеспечения возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на 60 банковских счетов, на которые продолжают поступать средства. В настоящее время заблокировано 360 тыс. гривен.

Досудебное расследование продолжается.