В Черкассах СБУ прикрыла конвертцентр с ежемесячным оборотом в 80 млн гривен

03.06 11:33    

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Черкассах деятельность мощного конвертационного центра.

Организаторы конвертационного предоставляли услуги по переводу средств в наличность почти ста местным коммерческим структурам. Используя более десятка фиктивных фирм, они через бестоварные сделки "помогали" бизнесменом уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот "конверта", который функционировал около года, составил более восьмидесяти миллионов гривен.

Во время обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов конвертационного сотрудники спецслужбы обнаружили печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок. Правоохранители также изъяли почти 300 000 гривен, более тринадцать тысяч евро и десять тысяч долларов.

Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.