В Одессе СБУ ликвидировала очередной конвертационный центр

09.06 12:05    

В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила функционирование крупного конвертационного центра.

Правоохранители задокументировали действия группы злоумышленников, которые создали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны.

Ежемесячный оборот проконвертированных средств достигал более 60000000 гривен. За время функционирования «конверта» государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 140 000 000 гривен.

Сотрудники СБ Украины задержали «на горячем» двух курьеров конвертационного центра с двумя с половиной миллионами гривен наличных и четырех бухгалтеров.

В результате одновременно проведенных обысков в офисных помещениях «конверта», местах проживания его организаторов, курьеров и бухгалтеров правоохранители изъяли печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию. На счета всех подконтрольных участникам финансовой сделки предприятий наложены аресты.

Продолжаются следственные действия.