На Донеччині УСБУ ліквідувала конвертаційний центр

17.11 12:52    

Як стало відомо Інтернет-виданню Рупор Житомира, підрозділом організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Донецькій області спільно з працівниками УСБУ у Донецькій області ліквідовано конвертаційний центр, який надавав послуги вітчизняним суб'єктам господарювання з мінімізації податкових зобов’язань, конвертації безготівкових коштів у готівку, легалізації (відмивання) незаконних доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це інформує прес-служба ДПА України.

Встановлено 3 активних учасники з розподілом функцій організаторів, кур’єра, бухгалтера та іншого. З 2008-2009 рр. злочинна група створила та придбала на території м. Маріуполя низку суб’єктів господарської діяльності, які діяли для прикриття незаконної діяльності щодо конвертації безготівкових коштів інших підприємств у готівку та навпаки, шляхом здійснення безтоварних – фіктивних фінансово-господарських операцій. Загальний обіг коштів підконтрольних злочинній групі підприємств склав понад 30 млн. гривень.

Для припинення незаконної діяльності конвертаційного центру проведено 17 обшуків офісних та виробничих приміщень, житлових будинків за місцем проживання організаторів центру, його активних учасників. Накладено арешт на 12 поточних рахунків у банківських установах.

У ході обшуків було вилучено: 25 печаток; 15 комп’ютерних системних блоків; готівкових коштів на суму 270 тис. гривень.

Прокуратурою Донецької області порушена кримінальна справа за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України. Проводиться комплекс заходів, спрямованих на відшкодування збитків, завданих державі.