Ликвидировано 420-миллионный конвертационный центр

24.06 22:07    

Сотрудники налоговой милиции г.. Киева совместно с Генеральной прокуратурой ликвидировали конвертационный центр, с помощью которого разворовывались бюджетные средства. Кроме того, данный «конверт» предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита, перевод безналичных средств в наличность.

С целью прикрытия незаконной деятельности злоумышленники создали и зарегистрировали корпоративные права 13 транзитных и фиктивных предприятий.

Схема уклонения состояла в следующем: реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра фирмам за якобы приобретенные товары и услуги. После этого средства снимались курьером наличными в трех банках. В дальнейшем, незаконно проконвертированы наличные деньги, за исключением 10-11%, которые служили наградой, вместе с поддельными первичными документами, передавалась представителям предприятий реального сектора экономики.

Общий объем проконвертированных таким образом средств составил более 420 000 000 гривен, вероятные потери бюджета в виде неуплаченных налогов составляют более 120 000 000.

Кроме того, через транзитные и фиктивные компании, было совершено хищение бюджетных средств, которые были предусмотрены для ремонта зданий Генеральной прокуратуры Украины. Сумма похищенных средств превышает 68000000 гривен.

В результате проведенных обысков в Киеве и других областях было обнаружено и изъято компьютерную технику, черновые записи, бухгалтерскую документацию, черновые записи, и более 100 печатей фиктивных предприятий.

Организатора схемы задержаны. Ему предъявлены обвинения по ч. З ст. 27, ч. 2. ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.