На Киевщине разоблачили конвертцентр с оборотом 100 млн. грн.

04.07 18:15    

Работниками налоговой милиции Киевской области в рамках расследования уголовного производства по статьям 205, 212 УК Украины прекращена деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики г.. Киева и Киевской области.

Схема конвертации заключалась в следующем: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики, в том числе предприятий-импортеров поступали на счета транзитно-конвертационных предприятий в виде оплаты за ТМЦ (работы, услуги). После этого средства с использованием подмены приобретенной и реализованной номенклатуры конвертировались и снимались наличными участниками центра для передачи заказчикам, за исключением 9-11% в качестве платы за «оказанные услуги».

Общий оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы составил 100 млн. Гривен, вероятные потери бюджета составляют более 16 млн. Гривен.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий на основании постановлений суда проведено 9 обысков в помещении отделения банка, офисах и по месту жительства фигурантов центра.

В результате обысков изъято 22,1 тыс. Долларов США, 12,8 тыс. Евро, 250 фунтов, 850 франков (эквивалент 1 млн. Грн.) Наличными, 3 печати, 1 штамп предприятия-нерезидента, компьютерную технику и финансово хозяйственную документацию, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Продолжаются следственные действия.