Налоговики раскрыли большую схему по незаконному ввозу товаров на территорию Украины, действовавшей во Львовской и Волынской областях

05.07 19:01    

В рамках операции «Рубеж-2016» сотрудники налоговой милиции Волынской области совместно с прокуратурой области раскрыли масштабную схему по незаконному перемещению товаров народного потребления в Украину без уплаты таможенных платежей. Участники группировки ввозили товары в Украине как «в черную», так и с использованием схемы «пиджаков», после этого накапливали товары в четырех областях и осуществляли их реализацию. При этом в бюджет не поступало ни копейки.

В частности, организаторы создали схему, благодаря которой группа лиц на собственных микроавтобусах переправляла товары из Польши полосой «зеленый» коридор через Волынскую таможню. Граждане декларировали товары исключительно для собственных нужд и провозили их партиями весом до 50 килограммов и стоимостью до 500 евро, что позволяет не платить таможенные платежи. Вторая группа лиц, пользуясь покровительством работников Львовской таможни, ввозила товары в Украине с использованием микроавтобусов, которые по документам были пустыми. После этого товары накапливались на складах в Киеве, Киевской области и Одессе, откуда в дальнейшем осуществлялась их мелкооптовая реализация внутри страны.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по нескольким статьям, был проведен ряд обысков по месту жительства, в транспортных средствах и складских помещениях, принадлежащих организаторам указанной схемы. В результате было обнаружено и изъята большая партия товаров, ввозимых на территорию Украины с нарушением таможенного законодательства, подготовленных к отправке заказчикам в разные регионы страны. Среди таких товаров: автозапчасти, комплектующие к компьютерной технике, радиолокационные системы, медицинское оборудование, электронные системы сигнализации, парфюмерия. Общая стоимость изъятого составляет 4,2 миллиона гривен.

Постановлением Луцкого городского суда на изъятый товар наложен арест.
Кроме того, было проведено три обыска в складских помещениях, расположенных в Киеве, Киевской области и Одессе, которые использовались в незаконной схеме. В результате были обнаружены видеоносители информации с фактами отгрузки товаров, грузовые таможенные декларации, инвойсы, черновые записи.

Также был проведен обыск у должностного лица Львовской таможни. В результате обыска по месту жительства было обнаружено и изъято 104,5 тысячи гривен, почти 39,5 тысячи долларов США, 10,3 тысячи злотых, 815 евро, а также золотые украшения весом около 50 граммов и камни янтаря крупной фракции. Следственные действия продолжаются.