В Киеве переселенец из Луганщины организовал конвертцентр, через который отмывались деньги госпредприятий

08.07 14:02    

Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой, Нацполициею и Госслужбой финансового мониторинга прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра.
 
Организовал конверт один из вынужденных переселенцев из Луганщины. Он отмывал средства почти ста киевских коммерческих структур и ряда государственных предприятий. Финансовые сделки осуществлялись через фирмы, зарегистрированные на жителей временно оккупированных террористами районов Луганской области. По предварительным оценкам, через ковертцентр течение 2015-2016 годов было выведено в "тень" почти полмиллиарда гривен.
 
Сотрудники спецслужбы задержали в столице трех курьеров конверта, которые перевозили клиентам пятьсот тысяч гривен.
Во время обысков в офисах и автомобилях конвертационного правоохранители обнаружили валюту, эквивалентную полутора миллионам гривен, ювелирные изделия, драгоценные часы. У злоумышленников также изъяты банковские карточки, ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флешки, мобильные телефоны, блокноты с рабочими записями, доказывающие осуществления финансовой сделки, и печати фирм, задействованных в ней. Сотрудники СБ Украины нашли также поддельные документы ряда правоохранительных и государственных органов, оформленные на организатора, учредительные и "рабочие" документы фиктивных предприятий, раскрывающих механизм функционирования конвертационного.
 
Заблокированы все счета коммерческих структур, которые были задействованы в финансовой сделке.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.