На Луганщине СБУ пресекла деятельность конвертационного, через который финансировались террористы

13.07 16:06    

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли на Луганщине деятельность конвертационного центра, через который в том числе финансировалась террористическая организация "ЛНР".

Организовали конверт четверо жителей Луганской и Киевской областей, обслуживали нелегальный бизнес более десятка исполнителей. Конвертцентр предоставлял «услуги» по минимизации налоговых обязательств, искусственного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность.

Сотрудники спецслужбы установили, что среди клиентов конверта были коммерческие структуры с временно оккупированных террористами территорий. Они не прошли перерегистрацию, согласно украинскому законодательству, но имели счета в отечественных банках. Правоохранители уже задокументировали прохождения через эти счета восьми миллионов гривен. По оперативной информации, деньги снимались и наличными перевозились в т.н. "ЛНР". Часть из них шла на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов.

Во время обысков в офисах конвертационного центра и по месту жительства злоумышленников в Северодонецке и Лисичанске сотрудники СБ Украины изъяли бухгалтерскую, налоговую документацию, печати и штампы почти тридцати фиктивных фирм, задействованных в сделке. На носителях информации выявлены дополнительные доказательства нелегальной финансовой деятельности.

Наложены аресты более чем на 130 счетов предприятий в 4 банковских учреждениях. Только в одном банке на счетах уже заблокировано более 2,5 миллиона гривен.

Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины - финансирование терроризма.

Продолжается досудебное следствие.