На Полтавщине СБУ прекратила деятельность межрегиональной конвертационного

29.07 11:48    

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность в Кременчуге Полтавской области межрегионального конвертационного центра.

Конвертцентр обслуживал более тридцати коммерческих и коммунальных структур из Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областей. Предпринимателям, которые занимались оптово-розничной торговлей, конверт организовывал бестоварные операции с фиктивными фирмами, переводил средства в наличные для уклонения от уплаты налогов.

Общий объем средств, "отмытых" в течение 2015-2016 годов через конвертационный центр, составил более сто десять миллионов гривен.

Правоохранители задержали организатора конверт в Кременчуге в собственном автомобиле во время передачи клиенту ста десяти тысяч гривен.

Во время обысков в офисах, местах проживания организаторов и подставных директоров, автомобилях конвертационного сотрудники спецслужбы и изъяли триста двадцать тысяч гривен, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.

На счетах фирм, которые входили в структуру конвертационного, заблокировано более семисот тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.