На Донеччині викрито підприємців, котрі легалізували кримінальні доходи на суму 3,8 млн грн

23.11 12:43    

За інформацією Прес-служби ДПА, на підставі матеріалів підрозділу організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Донецькій області порушено кримінальну справу (за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 209 Кримінального кодексу України) щодо групи осіб, які надавали іншим підприємствам послуги з формування податкового кредиту шляхом проведення безтоварних господарських операцій з подальшою легалізацією незаконно одержаних коштів. Для цього правопорушники створили у м. Маріуполі 4 суб’єкта господарювання.

За період своєї діяльності підконтрольні злочинній групі підприємства легалізували кримінальні доходи на суму 3,8 млн. гривень.

Наразі проводиться слідство. Здійснюється комплекс заходів, спрямованих на відшкодування збитків, завданих державі.