Сотрудники налоговой милиции Полтавской области совместно с СБУ пресекли деятельность межрегиональной конвертационного центра

01.08 14:32    

Сотрудники налоговой милиции Полтавской области совместно с СБУ пресекли деятельность межрегиональной конвертационного центра.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что группа из пяти человек организовала конвертационный центр, который действовал на территории Полтавской, Киевской и Кировоградской областей и обслуживал более тридцати коммерческих и коммунальных структур.

Злоумышленники создали и приобрели ряд предприятий, которые использовались для прикрытия незаконной деятельности. На их счета должностные лица компаний - выгодоприобретателей перечисляли денежные средства за якобы выполненные работы, поставленные товары или оказанные услуги. В дальнейшем, указанные средства перечислялись на расчетные счета предприятий, осуществляющих оптово-розничную торговлю. Организаторы центра получали от предприятий, которые имели наличные средства в неучтенном избытке, деньги и за исключением 10-12%, которые служили вознаграждением, передавали их заказчикам «конвертации».

Всего таким образом было проконвертировано более 110 000 000 гривен, потери бюджета составляют около 18000000.

В результате проведенных 23 обысков было обнаружено и изъято 500 000 гривен, 17 печатей предприятий, компьютерную технику, черновые и бухгалтерские документы, а также автотранспорт, который использовался для осуществления незаконной деятельности.

Кроме того, наложен арест на денежные средства на расчетных и депозитных счетах предприятий-участников конвертационного центра на общую сумму более 700 000 гривен.

Сейчас расследование уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей), ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) УК, продолжается.