В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 200 млн гривен

03.08 18:36    

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) УК, было установлено, что группа лиц через подконтрольные им транзитно-конвертационных и фиктивные предприятия предоставляла услуги по конвертации средств из безналичной формы в наличную и формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики преимущественно из г.. Киева и Киевской области.

Налоговый кредит по НДС для компаний - участников конвертационного центра отображался за счет якобы приобретенных товаров в сельхозпроизводителя без фактического перечисления денежных средств на его счета.

Кроме того, реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных и фиктивных фирм за якобы приобретенные товарно-материальные ценности. После этого часть снималась наличными через кассу банка под видом оплаты за товары поставщикам. Незаконно проконвертированы наличные деньги за исключением 10-11%, которые служили «вознаграждением», вместе с поддельными первичными документами передавалась «клиентам» - должностным лицам фирм реального сектора экономики.

Также участниками конвертационного центра планировалось незаконное использование счетов 16 благотворительных организаций для перевода средств предприятиям реального сектора экономики под видом оказания помощи интернатам и организациям для детей-сирот. Злоумышленники планировали импортировать в Украину гуманитарную помощь, не облагается налогом, но, по имеющейся информации, участники конвертационного центра собирались реализовывать полученные товары на внутреннем рынке Украины с целью получения прибыли.

В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в пяти банковских учреждениях. Общий объем проконвертированных средств составил более 200 000 000 гривен, возможные потери бюджета - более 30000000.
Вследствие проведенных в Киеве девяти обысков было найдено и изъято 320 000 гривен, компьютерную технику, первичную и бухгалтерскую документацию, банковские карты и черновые записи, 42 печати, четыре из которых - печати благотворительных фондов.
Все изъятые во время проведения следственных действий вещи и документы приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств. Следственные действия продолжаются.