В Запорожье сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр

11.08 14:58    

Установлено, что в состав преступной группировки входили шесть человек, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и последующей легализации средств.

Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники создали и зарегистрировали 17 фиктивных предприятий. Безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на их счета в виде оплаты за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. После этого данные средства конвертировались с помощью банковских карт в наличные за денежное вознаграждение в размере около 12%.

Кроме того, в своей деятельности участники конвертационного центра использовали схему «встречных потоков».

Общая сумма проконвертированных денежных средств составляет около 180 000 000 гривен, причиненные государственному бюджету убытки - около 30000000.
В настоящее время установлено 12 предприятий - выгодоприобретателей.

В результате проведенных семи обысков было обнаружено и изъято наличные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 960 000 гривен, компьютерная техника, 16 печатей фиктивных предприятий, 15 факсимиле, черновые записи, бухгалтерские документы.
Кроме того, наложен арест на денежные средства на банковских счетах 15 предприятий на сумму более 530 000 гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК. Следственные действия продолжаются.