В Киеве пресекли деятельность конвертационного центра, через который ежедневно конвертировалось около одного миллиона гривен
12.08 10:42
В Киеве сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, через который ежедневно конвертировалось около одного миллиона гривен.
В состав конвертационного центра входило 20 фиктивных предприятий. Злоумышленники, маскируя операции по купле-продаже ценных бумаг, оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному переводу безналичных средств в наличность и уклонения от уплаты налогов.
Схема работала в течение 2015-2016 годов и в течение указанного периода были конвертированы в наличные более 300 млн.грн.
В ходе расследования преступной деятельности было проведено 13 обысков, в результате которых выявлено и изъято 1,2 миллиона гривен, документы, 20 печатей фиктивных предприятий, черновую бухгалтерию и компьютерную технику.
Кроме того, на банковские счета, которые использовались в незаконных схемах, наложен арест.
Следственные действия продолжаются.
RuporZT
|
