В Киеве СБУ разоблачила незаконную механизм присвоения денег руководством ассоциации автоперевозчиков

12.08 23:08    

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Киеве механизм присвоения денег руководством одной из крупнейших ассоциаций автомобильных перевозчиков Украины.

Правоохранители установили, что менеджмент ассоциации регулярно "отмывал" деньги полученные от отечественных перевозчиков как членские взносы, оплату за прохождение курсов и тренингов. Руководители ассоциации перечисляли средства страховой компании за якобы оказанные услуги. Страховщики через ряд фиктивных предприятий переводили их в наличность и присваивали вместе с руководством ассоциации. В течение 2014-2016 годов злоумышленники присвоили свыше 100 000 000 гривен участников ассоциации.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что должностные лица страховой компании также выводили деньги в Россию. Они использовали нелегальный механизм "переуступки" прав страхования доставки грузов аффилированной структуре с РФ.

Во время обысков в офисах ассоциации и страховщиков, по месту жительства фигурантов дела, правоохранители изъяли документацию, которая доказывает организацию финансовой сделки. Сотрудники спецслужбы также обнаружили 190000 долларов США, более ста тысяч швейцарских франков, почти шестьсот тысяч гривен, более чем 28 000 евро, большое количество ювелирных изделий и незарегистрированное оружие.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.