В Днепре ликвидировали конвертационный центр

20.08 10:13    

В Днепропетровске сотрудники налоговой милиции Межрегионального ГУ ДФС Центрального офиса по обслуживанию крупных налогоплательщиков ликвидировали конвертационный центр.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей Уголовного кодекса, было установлено, что группа лиц предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по переводу безналичных средств в наличные и минимизации налоговых обязательств.

Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники создали и зарегистрировали корпоративные права ряда фиктивных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства по операциям, не подлежащих налогообложению по НДС. После этого деньги снимались наличными со счетов, открытых в трех банках, и передавались заказчикам услуг за исключением 8-9%, которые служили вознаграждением.

Общий объем проконвертированных таким образом средств составил около 370 000 000 гривен, сумма нанесенного государству ущерба составляет более 61 миллионов гривен.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято 297 000 гривен, 83 печати транзитно-конвертационных предприятий, компьютерная техника, три банковских карты, две гранаты РГД-5, а также бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность. Кроме того, на основании постановления суда арестованы счета фиктивных предприятий, входивших в состав конвертационного центра, на которых находится более 916 000 гривен.

Задержан один из организаторов конвертационного центра. Следственные действия продолжаются.