На Донеччині ліквідовано конвертаційний центр

29.11 10:38    

За інформацією Прес-служба ДПА України, підрозділом організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Донецькій області ліквідовано конвертаційний центр, який надавав послуги суб'єктам господарювання України з мінімізації податкових зобов’язань, конвертації безготівкових коштів у готівку, легалізації (відмивання) незаконних доходів.

Встановлено 3 активних учасників центру з розподілом функцій. Для прикриття незаконної діяльності з конвертації безготівкових коштів інших підприємств у готівку та навпаки правопорушники протягом двох останніх років створили та придбали низку суб’єктів господарської діяльності. Загальний обіг коштів підприємств, підконтрольних конвертаційному центру, склав понад 30 млн. гривень.

Також встановлено, що одним з фігурантів цієї злочинної групи оформлено на підставну особу кредитний договір на придбання автомобіля. У подальшому за рахунок частини легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом, сумою 100 тис. грн. вказаний кредит було погашено.

За вказаним фактом порушено кримінальну справу. Наразі проводиться комплекс заходів, спрямованих на відшкодування збитків, завданих державі.