В Харькове разоблачили схему по уклонению от уплаты налогов при торговле импортными спортивными товарами

12.10 20:52    

В Харькове сотрудники налоговой милиции разоблачили схему по уклонению от уплаты налогов при торговле импортными спортивными товарами с помощью предприятий, входящих в состав конвертационного центра.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что одно из предприятий Харьковской области импортировало велосипеды, запчасти, автомобильные колесные диски, пряжу из синтетических волокон и другие товары. В дальнейшем оно занималось их реализацией за наличные без отражения данных операций в налоговом и бухгалтерском учете.

В ходе проведения следственных действий было установлено сеть магазинов, которые действовали в Харькове и Киеве, через которые осуществлялась реализация импортируемых велосипедов. Магазины подконтрольные двум физлицам-предпринимателям, один из которых является учредителем, директором и бухгалтером компании, импортировала из Китая, Тайваня и Чехии велосипеды, запасные части к ним и комплектующие. Впоследствии товары, согласно документации, продавались с минимальной наценкой, а покупателями, как показала проверка, оказались фиктивные компании. На самом деле товары реализовывались за наличные средства по обычной цене через подконтрольных физических лиц предпринимателей. В результате указанных действий организаторы схемы уклонились от уплаты налога на прибыль на 2,7 миллиона гривен.

Кроме того, установлено, что указанные фиктивные предприятия осуществляют конвертационно-транзитную деятельность путем подмены номенклатуры товара.
В результате проведенных в Харькове пяти обысков было обнаружено и изъято черновые записи, письма с оттисками печатей иностранных компаний, наличные средства на сумму 6,5 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте.
Следственные действия продолжаются.