На Донетчине СБУ ликвидировала многомиллионный конвертационный центр

14.10 13:53    

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецкой области прекратила деятельность межрегиональной конвертационного центра, в деятельности которого причастно руководство мариупольской фискальной службы.

Злоумышленники формировали налоговый кредит по НДС субъектам предпринимательской деятельности и оформляли фиктивные договоры на выполнение строительных работ, чем минимизировали налоговые обязательства. По предварительным оценкам, противоправная деятельность в течение девяти месяцев текущего года принесла ее организаторам более 300 000 000 гривен незаконного дохода.
Проведено 26 санкционированных обысков в структурных подразделениях мариупольской фискальной службы, по местам проживания организаторов схемы в Запорожье и Харькове.

Изъято 56 единиц компьютерной техники и флэш-носителей, финансово-хозяйственную документацию, 43 печати, два миллиона четыреста тысяч гривен и три тысячи долларов США, банковские карточки.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Трех организаторов «конвертационного центра» задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины.