СБУ блокировала механизм вывода в офшоры денег одесских коммерсантов

15.10 13:56    

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили вывода в оффшорные компании денег одесских коммерсантов.

Правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей импортеров из-за ряда зарегистрированных оффшорных компаний. Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно "отмывал" примерно миллион долларов США.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного "клиента". Во время обысков в офисе дельца оперативники СБ Украины изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

СБУ блокировала механизм вывода в офшоры денег одесских коммерсантов
Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.