На Дніпропетровщині покарають посадовців банку, які незаконно видавали кредити

02.12 12:57    

Як стало відомо Інтернет-виданню Рупор Житомира, за матеріалами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Дніпропетровській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 209 Кримінального кодексу України, за фактом легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом. Про це інформує Прес-служба ДПА України.

Так, посадові особи філії однієї з банківських установ при видачі кредиту безпідставно збільшили суму, можливу для зняття з кредитного рахунку одного з приватних підприємств, та дали вказівку зарахувати грошові кошти сумою 1,74 млн. грн. на поточний рахунок, підконтрольний керуючому цієї філії. Надалі частина зазначених коштів була списана на внутрішні потреби філії.

Наразі проводяться оперативно-слідчі заходи, спрямовані на встановлення майна та цінностей, одержаних злочинним шляхом, для відшкодування збитків, завданих державі.