Прекращена деятельность центра минимизации таможенных платежей и транзитно-конвертационной группы

28.10 08:52    

Прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей и транзитно-конвертационной группы, действовавшие на территории Харьковской и Луганской областей.

Установлено, что группа злоумышленников организовала схему по уклонению от уплаты таможенных платежей, которая заключалась в оформлении импорта товаров по значительно заниженным ценам. В дальнейшем импортный НДС продавался в адрес подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий.
В состав преступной группы входило около 20 человек, которые контролировали деятельность более 30 предприятий-импортеров, транзитных и фиктивных предприятий.

Общий объем внешнеэкономических операций, проведенных злоумышленниками, составил более миллиарда гривен. Ориентировочный размер импортного налогового кредита по НДС, который был «продан» в адрес транзитно-конвертационных компаний, составил более 100 000 000 гривен.

Основными выгодоприобретателями центра являются предприятия реального сектора экономики Харьковской, Киевской, Луганской, Днепропетровской и Донецкой областей.

В результате проведенных 26 обысков были изъяты наличные деньги в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более четырех миллионов гривен, 21 банковская карточка, восемь печатей, компьютерная техника, бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности. Кроме того, наложен арест на 13 счетов в трех банковских учреждениях.

Возбуждено уголовное производство по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК. Следственные действия продолжаются.