Владельца "оффшора", через который вывели более 53 миллионов долларов - арестовали

28.10 10:40    

Ему избрана мера пресечения в виде 2-х месяцев ареста с возможностью внесения залога более 41000000 гривен.
 
По материалам Департамента защиты экономики Нацполиции о растрате миллиардов гривен должностными лицами банка Генеральной прокуратурой было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
 
В ходе проведения процессуальных действий оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции установили, что активы АО «Банк« Финансы и Кредит », которые находились на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через оффшорную компанию, которая принадлежит экс-помощнику народного избранника. В частности, путем предоставления залога для открытия кредитной линии в банке-нерезиденте для этого «оффшора».
 
Сумма, которой завладела преступная группа составляет более 53 миллиона американских долларов.
 
27 октября следователи Генеральной прокуратуры Украины сообщили 56-летнему конечном бенефициарного собственника оффшорной компании о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
 
Кроме того, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с возможностью внесения залога - 41,34 миллиона гривен.
 
Одному из участников преступной группы, которые присвоили средства банка и вкладчиков, грозит лишение свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.