СБУ разоблачила схему вывода в «тень» 22-х млн грн

03.11 13:29    

Функционирование преступной схемы, по которой в «тень» было выведено более двадцати двух миллионов гривен, разоблачила в Днепропетровской Служба безопасности Украины.

Одно из частных предприятий Полтавы, занимающейся изготовлением и реставрацией гидронасосов, поставляло ряде горно-обогатительных комбинатов Днепропетровской области оборудования с отработанным ресурсом на 70 - 90 процентов, как новое. Средства, полученные в результате сделки, переводились на счета фиктивных фирм и распределялись между должностными лицами Днепропетровской и Полтавской предприятий. В течение 2015-2016 годов злоумышленники незаконно перевели в наличные более 22 миллионов гривен.

Также полтавские дельцы систематически нарушали Закон Украины «О санкциях». В течение 2016 предприятие закупало гидронасосы в аффилированных компаний, проводило их ремонт и поставляло в адрес российских предприятий, включенных в санкционного списка.

Во время обысков в жилых и офисных помещениях, которые использовали злоумышленники, сотрудники спецслужбы изъяли более 280 000 гривен, 76 000 российских рублей, 68 000 долларов США и 11 000 евро наличными, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделки.